扬州一房产公司违规操作，涉及1.9亿元，老板被判入狱5年…

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昨天下午
扬州市检察院召开新闻发布会
发布近年来惩防金融犯罪工作情况及典型案例
据了解，2016 年 1 月至今年 8 月
扬州两级检察机关共受理各类金融犯罪案件 216 件 449 人
其中，超五成系非法集资犯罪案件


受理 216 件金融犯罪案
超 5 成系非法集资犯罪
统计显示，2016 年 1 月至 2018 年 8 月，扬州市两级检察机关受理各类金融犯罪审查逮捕案件 179 件 215 人，占审查逮捕案件受理总数的 4.5% 和 4%，其中，批准逮捕 155 件 185 人；共受理各类金融犯罪审查起诉案件 216 件 449 人，占审查起诉案件受理总数的 1.8% 和 2.5%，其中，提起公诉 172 件 374 人。
在受理的审查逮捕案件中，非法集资犯罪案件为 134 件 151 人（其中非法吸收公众存款案 126 件 142 人，集资诈骗案 8 件 9 人），妨害信用卡管理罪 15 件 32 人，信用卡诈骗罪 12 件 12 人，其他罪名 18 件 20 人；受理审查起诉案件中，非法集资犯罪案件 115 件 304 人（其中非法吸收公众存款案 108 件 293 人，集资诈骗案 7 件 11 人），信用卡诈骗罪 67 件 75 人，妨害信用卡管理罪 12 件 33 人，其他罪名 22 件 37 人。


1. 设立公司虚构业务集资诈骗
60 人中招，" 老板 " 获刑 11 年
2015 年 6 月至 2016 年 12 月间，徐某先后在扬州市江都区大桥镇、吴桥镇设立扬州尚源资产管理公司。
其未经金融主管部门依法批准，为虚构的扬州亮丰投资管理公司、扬凯财富管理公司对外借款进行担保，通过发传单等方式向社会公开宣传，以购买理财产品的形式向 60 余名群众非法集资，集资款主要用于归还个人债务、支付利息及日常开支，共吸收本金 260 余万元，实际骗得 230 余万元。


其间，王某借助曾在邮政储蓄银行工作的经历，帮助徐某向 30 余名群众非法集资 130 余万元，造成实际损失 121 余万元。
江都区公安局接到集资参与人报案后，于 2016 年 12 月 24 日立案。
经江都区检察院提起公诉，江都区法院于 2017 年 11 月 15 日作出判决：徐某因犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑 11 年，并处罚金 20 万元，剥夺政治权利两年；王某因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑 3 年 6 个月，并处罚金 10 万元。
2.10 年非法吸收公众存款上亿元
房地产公司被罚 30 万，老板获刑 5 年
2005 年 9 月至 2015 年 10 月间，宝应某房地产开发公司违反国家金融管理法规，采用口口相传的方式，以月息一分至三分不等的利率，先后向 327 户社会不特定对象非法吸收开发房地产项目资金，收取本金总计 1.9 亿余元。
案发后，该公司向上述 327 户退还本金 7654.4 万余元，兑付利息 4201. 万余元。该 327 户目前在宝应某房地产开发公司集资余额为 1.49 亿余元。


经宝应县检察院提起公诉，宝应县法院于 2018 年 3 月 20 日作出判决：宝应某房地产开发公司因犯非法吸收公众存款罪，被判处罚金 30 万元；公司法定代表人何某因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑 5 年，并处罚金 10 万元。
3. 用假承兑汇票套取 10 万元
" 聪明男 " 因票据诈骗罪获刑两年
2017 年 1 月 18 日，汤某通过互联网以 6800 元的价格购买了一张面值为 76.6 万元的假银行承兑汇票，并将该票交给陈某在兴化某公司使用。
2017 年 1 月 23 日，陈某用该假银行承兑汇票从兴化某公司支取 30 万元后告诉汤某支取 20 万元，并于当日汇给汤某 10 万元。


该假银行承兑汇票经数次背书后转给高邮某不锈钢制品厂持有。2017 年 4 月 6 日，该厂财务人员到银行办理贴现时案发。
该案先后经高邮市法院一审、扬州市中级人民法院二审后，汤某因犯票据诈骗罪，被判处有期徒刑两年，并处罚金 5 万元。
4. 冒用他人身份证办卡透支
疯狂套现 12 万余元，获刑 63 个月
2016 年 6 月，市民阿君（化名）发现身份证被人冒用办理信用卡，且该卡已透支，并遭银行催款，遂向银行反映情况。
同月 30 日，涉事银行报案，蜀冈 - 瘦西湖风景名胜区公安分局立案侦查，同年 8 月 24 日 15 时许，犯罪嫌疑人胡某被抓获。


经查，2012 年起，胡某多次借用阿俊等人的身份信息办理信用卡自己使用，透支后无法归还 ; 或恶意透支信用卡，在无法归还的情况下，变换手机号逃避银行催收。截至案发时，胡某利用上述方式作案 16 起，合计骗得 12.9 万余元（其中恶意透本金合计 2.23 万余元；冒用他人信用卡本金合计 10.68 万余元）。在办案期间，公安机关还查明胡某有容留他人吸毒的犯罪行为。
经邗江区检察院提起公诉，邗江区法院于 2017 年 7 月 13 日作出判决：胡某因犯信用卡诈骗罪，被判处有期徒刑 5 年，并处罚金 8 万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑 6 个月，并处罚金 2000 元，两罪并罚，决定执行有期徒刑 5 年 3 个月，并处罚金 8.2 万元。
保护好自己的财产
远离非法集资
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通讯员 杨真 记者 刘娟
新媒体编辑：陆扬
文字校对：王海艳
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