女子投资理财，100多万都赔了！诈骗案牵出案中案，警方破获网络赌博案

黄金姿斗士

投资理财，当然是想让钱生钱，哈尔滨市香坊区的王女士也是抱着这个目的，做了网上投资，结果钱不但没生成钱，投资的 100 多万也打了水漂。


民警
有一个人通过微信加她好友，就推荐她进入一个投资理财的平台，叫某证券交易所库币。如果单纯的某证券交易所，就是正规的投资理财平台，但是他通过对平台的改造，做了一个虚拟的平台，后面加一个库币，就变成一个诈骗的 APP 平台。


今年六月份，哈尔滨市的王女士加了一个陌生人为好友，打算做一些投资理财，但她压根不知道她进的是一个假网站。民警打了个比喻，骗子制作的假平台就是造了一个钱包，凡是投资人的钱投进那个假平台，就相当于把钱放进了骗子的钱包。
民警
引诱我们辖区的受害人一笔一笔地转账，大概分了 10 次，转了 100 余万元人民币。
投资人王女士仍浑然不觉，只见账户里的数字噌噌往上涨，就继续充值。


民警
充到 140 万的时候发现，平台账户的钱已经达到 200 万了，200 万他要取现，要提现对方告知她你这账户已经被冻结了，需要交 30 万的保证金，你这个钱才能取出来，然后她又向里边投了 30 万，投了 30 万之后依旧取不出来。
钱取不出来，假平台的客服，还是以各种理由让王女士继续往里面投钱，后来，在周围人的提醒下，王女士才发觉上当了。
哈尔滨市公安局朝阳派出所 民警 赵杨
我们通过王女士提供的平台，被骗的这个平台，通过这个平台入手，在维护平台后台发现有一名技术人员藏匿于广东省东莞市。
民警调查发现，诈骗团伙的技术人员方某为广东省当地人，主要负责假平台的系统维护。7 月 12 日，民警赶到广东省东莞市抓捕方某。


经审讯，方某没有固定工作，利用自己的计算机特长，为多个非法网站做维护，赚取不义之财，其中就有骗子制作的假网站。
哈尔滨市公安局朝阳派出所 民警 赵杨
在平台卡顿的时候或是平台投诉被封了，被封号了，给人重新做个平台，开个端口，每次收取 500 到 1000 元不等的费用。他是为诈骗平台、为诈骗团伙提供帮助，他涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 。


民警发现，犯罪嫌疑人方某同时为多个非法网站做技术支持，除了有诈骗网站，民警还发现了另一个可疑的网站。
哈尔滨市公安局朝阳派出所 民警 赵杨
在他住处的电脑里发现了在他电脑里存在另外一个，网络赌博的平台。
民警发现，这个赌博网站并不是假的，每天下注的流水量都在百万元以上，赌博网站的服务器架设在境外，境内有人租了赌博平台用来牟利。


哈尔滨市公安局朝阳派出所 民警 赵杨
玩法有北京汽车、六合彩、猜大猜小十余种玩法。
民警进一步调查发现，这是一个跨境的网络赌博团伙，按分工不同，有出资人，股东，洗钱组，技术组、客服组等，团伙成员分布在广东、广西和福建三省。


哈尔滨市公安局朝阳派出所 民警 赵杨
在福建的负责洗钱，在广西的杨某负责提供支付工具，提供银行卡。在广东的几个团伙成员，主要负责提现赃款的提现、平台的维护、日常招的代理，还有与日常赌客聊天、上分。
8 月 5 日，民警分赴全国多地展开统一收网行动。


这个团伙一共有六个人，其中，张某和陈某是赌博网站的主要投资人，抓捕行动开始后，俩人有所察觉，并开始四处逃窜。
哈尔滨市公安局朝阳派出所 民警 田欣勃
一路从普宁一直追到广西资源，下面的一个农村的深山里面，将其抓获的。


民警缴获了作案用手机 60 多部、银行卡 40 多张和 POS 机、电脑等，还有详细记录分赃的账本。


民警
这个毫就是犯罪成员之一，他的浦发银行卡今天进账是 20178 元，前面第一个字，都是代表犯罪成员的简称。浦就是浦发银行，广是广发银行，这就是每天的进账，这是 12086，按照比例提（成）的。
哈尔滨市公安局朝阳派出所 所长 刘悦
扣押涉案资金 120 余万元，同时通过我们调查整个网络赌博的团伙，从今年一直到现在，他涉案的流水资金近亿元 。
图片来源：黑龙江广播电视台