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警方发布饭饭金服涉嫌集资诈骗案最新进展,新查封 3 处房产,冻结股票帐户 12 个,冻结保单 2 份。
11 月 23 日,浙江省嘉兴市公安局南湖区分局通报饭饭投资管理(嘉兴)有限公司(下称 " 饭饭金服 ")涉嫌集资诈骗案的最新进展通报。通报显示,警方对 " 饭饭金服借代会 " 提供的多处房产线索情况进行调查核实,现已排除与涉案公司和人员的关联。
根据警方通报,警方已约谈 " 饭饭金服 " 借款人 2 人,约谈 " 饭饭金服 "2 家股权投资公司主要负责人与 1 家渠道公司主要负责人,敦促借款人和借款企业积极退款或拟定还款计划。
同时,新增查封 " 饭饭金服 " 股东位于北京朝阳区(面积 90.2 平方米)、东城区(面积 138.4 平方米)和丰台区(面积 81.3 平方米)的房产 3 处;冻结沪深股市的股票帐户 12 个(沪市 7 个、深市 5 个);冻结保单 2 份(保单金额共 200 万元人民币)。
此外,警方针对已提取的饭饭金服平台出借人资金数据,通过对银行流水和后台数据系统比对,新增涉案帐户 200 余个,现正逐个开展调取分析和巡线追查。下一步,警方将继续加大案件侦办和追赃挽损力度,适时公布案件进展。
据柒闻网了解,警方此前发布的通报显示,11 月 2 日,经浙江省嘉兴市南湖区人民检察院批准,警方依法对张某粉、陈某、汪某与王某兵等 4 名犯罪嫌疑人执行逮捕。近期,新增查封犯罪嫌疑人位于北京的房产(面积 88.41 平方米)及河北的房产(面积 83.14 平方米)各一套扣押犯罪嫌疑人的宝马 X6 汽车一辆。
数据显示,2018 年 6 月 30 日,包含债权转让在内,饭饭金服累计成交额为 106.3 亿元。根据该平台披露的数据,饭饭金服借款本金余额为 11.7 亿元,累计出借人数为 33582 人,当前出借人数为 14118 人。
柒闻网了解到,前述通报中,警方表示已约谈饭饭金服股权投资公司主要负责人,并查封股东相关房产。而通过天眼查发现,饭饭金服非自然人股东为饭为信息科技(嘉兴)有限公司与北京中睿志合投资中心(有限合伙),自然人股东分别为张碧粉、汪凯与赵静婷。
资料显示,饭饭金服高管(董事)为汪凯、万良中、张碧粉、王吉涛、田梵、赵静婷与陈良。其中,汪凯为饭饭金服董事长兼 CEO,也是爱钱帮的联合创始人。根据警方通报,汪凯、陈良、张碧粉与王某兵等 4 名犯罪嫌疑人执行逮捕。
据此前通报,加上汪凯、张碧粉等 4 人,9 月 27 日,警方对饭饭金服涉案人员 8 人被采取刑事强制措施。
综合来看,饭饭金服董事万良中、王吉涛、田梵、赵静婷等 4 人也已被警方采取刑事强制措施。(文 / 柯东,柒闻网)
来源:互联网金融新闻中心
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